مرکز آموزش مبارزه با پولشویی راهاندازی شد
به گزارش «تهران پرس»؛ مرکز آموزش مبارزه با پولشویی در ایران و مرکز اطلاعات مالی ج. ا. ایران با حضور رئیس دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و نمایندگانی از سفارت روسیه در روز سهشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ در تهران راهاندازی شد.
خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران در این مراسم گفت که این مرکز بهعنوان پایگاهی برای آموزش مبارزه با پولشویی خواهد بود که هم به کارشناسان داخل و هم به نمایندگان کشورهای منطقه آموزشهای تخصصی مبارزه با پولشویی ارائه خواهد کرد.
وی درمورد خبر سقف یک میلیارد تومان کارت به کارت در ماه گفت که برای اولین بار مرکز مبارزه با پولشویی جرائم مرتبط با فرار مالیاتی را از طریق محدودیت سقف یک میلیارد تومان کارت به کارت ماهانه برای اشخاص حقیقی در نظر گرفته و مازاد بر این رقم باید حسابهای شخصی متصل به پرونده مالیاتی شوند.
با راهاندازی و تجهیز امکانات سختافزاری و نرمافزاری روز جهان در این مرکز جمهوری اسلامی ایران برگزار میگردد. این مرکز آموزش قابلیت برگزاری دورههای آموزشی مربوطه را در سطح ملی و بینالمللی داشته و میتوان بهعنوان هاب آموزشی منطقه عمل نموده و در ارائه کمک فنی و آموزشی به کشورهای همسایه و منطقه اقدام نماید و میزبان دورههای آموزشی باشد.
انتهای پیام/
منبع: فارس