×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  شنبه - ۱۶ فروردین - ۱۳۹۹  
true
true
پیاده سازی قانون مبارزه با پولشویی در گمرک/ هرگونه تعامل کاری پیش از شناسایی ارباب رجوع ممنوع شد


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تهران پرس، گمرک ایران در بخشنامه ای بر شناسایی ارباب رجوع قبل از ارائه خدمات و برقراری تعاملات گمرکی تاکید کرد. در این بخشنامه آمده‌است، در راستای اجرای فصل ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۸ موضوع شناسایی ارباب رجوع ابلاغ میگردد.

مطابق ماده ۵۰ اشخاص مشمول مکلف اند پیش از برقراری هرگونه تعامل کاری رویه‌های شناسایی مقتضی را انجام دهند و در مواردی که انجام این رویه‌ها امکان پدیر نیست برقراری هرگونه تعامل کاری ممنوع است و تخلف محسوب می‌شود.

در ادامه این بخشنامه آمده است، برابر ماده ۵۱ اشخاص مشمول مکلف اند جهت اجرای فرآیندهای شناسایی خطر(ریسک) تعاملات کاری ارباب رجوع را بر اساس مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم طبقه بندی کنند. همچنین رویه های شناسایی را متناسب با این خطر در سه سطح ساده، معمول و مضاف به اجرا بگذارند.

گمرک جمهوری اسلامی ایران ,

انتهای پیام/

خبرگزاری تهران پرس را با جدیدترین و به روزترین اخبار دنبال نمایید

سردبیرتهران پرس

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


true

Bolu Escort Çanakkale Escort Çankırı Escort/a> Çorlu Escort Edirne Escort Yalova Escort Uşak Escort Amasya Escort Ayvalık Escort Burdur Escort Çankırı Escort Çorum Escort Düzce Escort Edirne Escort Isparta Escort Kırşehir Escort Rize Escort Trabzon Escort Zonguldak Escort Çorum Escort Kırşehir Escort Adapazarı Escort