×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  یکشنبه - ۶ بهمن - ۱۳۹۸  
true
true
استعفای استراماچونی به خاطر FATF یا تحریم‌های آمریکا؟


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تهران پرس، استعفای استراماچونی، سرمربی ایتالیایی تیم استقلال سر و صدای زیادی به پا کرد و منجر به اعتراض شدید هواداران این تیم شد. در رابطه با علت استعفای سرمربی تیم استقلال گفته شد که این استعفا به دلیل عدم پرداخت‌های منظم دستمزد این سرمربی و کادرش بوده است. بعضی دیگر از رسانه‌ها گفتند که علت استعفای استراماچونی، عصبانیت وی به خاطر مسدود شدن حساب بانکی او در ایتالیا بوده است، چرا که پرداخت دستمزد سرمربی تیم استقلال به دفعات از سوی یک صرافی صورت گرفته و این کار منجر به افزایش ریسک پولشویی در رابطه با حساب استراماچونی گردیده و در نتیجه بانک حساب وی را بسته است.

اما گذشته از اینکه واقعا دلیل استعفای استراماچونی چه بوده است، عده‌ای در این میان تلاش کرده‌اند که از آب گل‌آلود برای منافع خود ماهی بگیرند و استعفای سرمربی تیم استقلال را به عدم تصویب لوایح درخواستی گروه ویژه اقدام مالی FATF گره بزنند. طی این دو روز شاهد بوده‌ایم که در فضای مجازی و هم‌چنین روزنامه‌ها با حمله به مخالفین FATF، استعفای استراماچونی به عدم تصویب لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام گره زده شد.

*واقعیت چیست؟

اما واقعیت مسئله چیست؟ بهتر است بدانید از آنجایی که اتحادیه اروپا از تحریم‌های آمریکا تبعیت نموده و با فشار تحریمی آمریکا علیه ایران همراهی می‌کند، ارتباط چندانی بین بانک‌های ایران و اروپا در حال حاضر وجود ندارد؛ بیشتر بانک‌های اروپایی حتی تراکنش‌های مربوط به اقلام بشردوستانه (غذا و دارو) را تسهیل نمی‌کنند. بنابراین باشگاه استقلال برای پرداخت دستمزد سرمربی خود مجبور شده است که از مسیر غیربانکی، یعنی از طریق صرافی پول را به حساب استراماچونی واریز نماید. اما از آنجایی که بانک ایتالیا پرداخت تراکنش الکترونیکی از مبدا چند صرافی یا از یک صرافی به دفعات را به عنوان یک فاکتور ریسک در حوزه‌ی پولشویی می‌بیند، حساب را مسدود کرده است.

اکنون این سوال مطرح است که چرا بانک ایتالیایی این عمل را پولشویی می‌بیند؟ علت این مسئله اجرای فاکتورهای ریسک‌سنجی یا به عبارت دقیق‌تر پرچم‌های قرمز‌ (Red Flags)  وزارت خزانه‌داری آمریکاست. اداره‌ی finCEN وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال ۲۰۱۸ اقدام به انتشار دستورالعملی برای بانک‌های خارجی نموده که در این دستورالعمل گفته شده است که شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی از روش‌های پولشویی برای دور زدن تحریم استفاده می‌کنند. یکی از این روش‌های دور زدن تحریم، استفاده از صرافی عنوان شده است و به همین جهت تراکنش‌های مالی که در آنها صرافی نقش دارد، به عنوان یک پرچم قرمز معرفی شده است.

بنابراین با توجه به اینکه دستمزد استراماچونی از طریق صرافی به حساب وی واریز شده است، بانک ایتالیایی آن را یک پرچم قرمز شناخته است و اقدام به مسدودسازی حساب کرده است. لازم به تاکید است که استانداردهای FATF نقشی در این اتفاق ندارد.

جالب است بدانید که خود کشورهای اروپایی نیز اعتبار و مرجعیتی برای FATF در بحث مبارزه با پولشویی نیستند و برخی از اخبار حاکی از آن است که کشورهای اروپایی به دنبال ایجاد یک نهاد مستقل برای مبارزه با پولشویی هستند.

انتهای پیام/

خبرگزاری تهران پرس را با جدیدترین و به روزترین اخبار دنبال نمایید

سردبیرتهران پرس

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


true

Bolu Escort Çanakkale Escort Çankırı Escort/a> Çorlu Escort Edirne Escort Yalova Escort Uşak Escort Amasya Escort Ayvalık Escort Burdur Escort Çankırı Escort Çorum Escort Düzce Escort Edirne Escort Isparta Escort Kırşehir Escort Rize Escort Trabzon Escort Zonguldak Escort Çorum Escort Kırşehir Escort Adapazarı Escort